Cei trei teleormăneni care au ușurat de bani mai multe persoane prin “phishing”, condamnaţi de Tribunalul Bistrița-Năsăud

Faptele comise de Opriş Alexandru Florin (20 de ani), Băţăuş Flavius Ştefan (23 de ani) și Bucată Alexandru Nicuşor (16 ani la data faptelor -acum în vârstă de 17 ani), cel puțin cele probate de procurori, datează de anul trecut. Când au căzut în plasa oamenilor legii, tinerii au fost acuzați de comiterea infracțiunilor de înşelăciune (fiecare cu câte 7 acte materiale), efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos (fiecare cu câte 23 de acte materiale) și accesul ilegal la un sistem informatic (fiecare cu câte 10 acte materiale).Începând cu luna martie a anului trecut, în mai multe județe din țară, inclusiv în Bistrița-Năsăud, în urma mai multor plângeri ale persoanelor păgubite, au fost întocmite mai multe dosare penale pentru comiterea infracțiunilor mai sus amintite. În urma cercetărilor efectuate, anchetatorii au descoperit că autorii sunt Opriș, Bățăuș și Bucată. Dosarele au fost reunite la final cu dosarul anchetat de procurorii bistrițeni, cei care au dat de urma infractorilor și, în luna iunie a anului trecut, i-au arestat preventiv. Cei trei au stat după gratii până în decembrie 2024, când Curtea de Apel i-a trimis în arest la domiciliu, măsură menținută până în iulie anul acesta.După ce au finalizat ancheta, la finele lunii noiembrie a anului trecut, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud i-au trimis în judecată pe cei trei teleormăneni.În dosar regăsim 7 persoane vătămate (printre care și o minoră), dintre care 4 s-au constituit părți civile.Cum și-au fraierit victimelePotrivit rechizitoriului întocmit de procurori, ce trei tineri, acţionând în diferite forme de participaţie, au desfăşurat o amplă activitate infracţională, respectiv au indus în eroare sau au încercat să inducă în eroare un număr mare de persoane vătămate practicând metoda de fraudă cibernetică “phishing”.Pentru aceasta, Opriș, Bățăuș și Bucată au folosit mai multe dispozitive electronice (în principal smartphone-uri) în care au introdus zeci de cartele telefonice prepaid şi au trimis destinatarilor mii de mesaje SMS de tipul “Contul tău de lNG a fost dezactivat. Pentru a-l activa trebuie să îți verifici datele accesând – http://lng-reactivare.is-by.us.”Prin accesarea acestor link-uri care aparent aparţineau unor instituţii bancare – astfel mesaje au mai fost emise ca şi cum ar fi provenit şi de la CEC Bank sau Unicredit Bank –, parte dintre destinatari au „mușcat” momeala și și-au introdus datele personale și cele de securitate ale conturilor bancare pe un site de web care aparent era unul legitim, dar în realitate era controlat și folosit de Opriș, Bățăuș și Bucată pentru obţinerea datelor necesare accesului la conturile bancare ale respectivelor persoane.“Ulterior, dispunând de datele de autentificare şi securitate bancară, reţine procurorul în cuprinsul rechizitoriului, autorii au efectuat diferite tranzacţii cu sumele disponibile în conturile persoanelor vătămate, efectuând online comenzi de produse (pe nume fictive, sau chiar pe numele persoanelor vătămate cu adrese sau nume fictive ale destinatarilor), plăți online și retrageri de la bancomate cu ajutorul codurilor QR generate de aplicaţiile de internet banking, din conturile persoanelor vătămate”, au notat procurorii în rechizitoriu.Cu aceste metode, cei trei au pus mâna pe zeci de mii de lei.Potrivit procurorilor, numărul persoanelor vătămate în urma infracțiunilor săvârșite de inculpați este mai mare decât cel care reiese din acest dosar, însă nu a fost posibilă identificarea tuturor acestora. În acest context, anchetatorii subliniază că dosare similare sunt instrumentate și în alte unități de parchet din țară, astfel că putem concluziona faptul că există posibilitatea ca Opriș, Bățăuș și Bucată devină din nou inculpați, dacă anchetatorii vor găsi indicii că sunt autori ai faptelor cercetate în respectivele cauze.Phishing-ul, metodă de făcut baniCum au ajuns cei trei tineri să comită astfel de fapte? Ei bine, primul care a învățat “meserie” a fost Bățăuș. El le-a spus anchetatorilor că a fost inițiat în activitatea infracțională de tip ”phishing” de o persoană necunoscută, căreia îi știe doar pseudonimul de utilizator, pe care o contacta online prin intermediul aplicației Pigin și îi transfera date obținute de la victime. Pentru aceasta el a fost plătit în Bitcoin.Fiindcă și-a dat seama că poate face rost de bani ușor prin această metodă de fraudare, Bățăuș i-a instruit și pe Opriș și pe Bucată, apoi s-au pus pe treabă. După ce reușeau să acceseze conturile bancare ale victimelor, cei trei se puneau pe făcut cumpărături online.Astfel, una dintre persoanele care a căzut în plasa celor trei teleormăneni, în martie 2024, a suferit un prejudiciu de peste 5.600 lei. Din contul acesteia, cei trei tineri au tranzacționat peste 7.200 lei, însă circa 600 de lei au fost recuperați printr-un refuz de plată de către bancă.În mai 2024, cei trei au reușit să intre în posesia contului și cardului bancar ale unei alte persoane vătămate din dosar, cont deschis la ING Bank. În acest caz, prejudiciul a fost în valoare de 1.971 lei, o parte din acesta, 683 lei,  fiind recuperat de persoana vătămată prin procedura de refuz la plată.În aceeași lună, au reușit să intre în posesia datelor bancare aparținând unei minore, în plasa lor picând mama fetei. De pe cardul acesteia, teleormănenii au retras circa 3.200 de lei, pe care au încercat să îi cheltuie pentru un sistem de navigație auto pentru un BMW, comanda fiind anulată, astfel că banii au reintrat în cont. Tot atunci au mai încercat să retragă și alte sume din contul fetei: 15.000 lei, 12.000 lei, 5.000 lei, 2.000 lei, 10.000 lei și 100 lei, dar pentru acestea persoana vătămată a fost notificată de bancă și a solicitat blocarea transferurilor, contul său nefiind debitat.Sunt doar câteva exemple dintre faptele celor trei tineri.Pedepse ușoare, cu suspendareLa final, Tribunalul Bistrița-Năsăud a venit și cu “răsplata” pentru fiecare dintre ei. Pedepsele aplicate au fost mici și cu suspendare, în condițiile în care cei trei tineri și-au recunoscut faptele, astfel că au beneficiat de o reducere a pedepselor cu o treime.Astfel, Opriș a primit un an pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune. Din cele 7 acte materiale, au rămas cinci, printre care unele în forma tentativei, două fiind înlăturate de instanță ca urmare a împăcării cu părțile vătămate.Pentru efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos – 23 acte materiale, incluzând acte rămase în forma tentativei -, inculpatul a fost condamnat la 2 ani de închisoare, iar pentru infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic (10 acte materiale, incluzând acte rămase în forma tentativei) a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare.După ce au fost contopite pedepsele, condamnarea finală a fost de 2 ani și 9 luni de închisoare cu suspendare cu un termen de supraveghere pe o perioadă de trei ani, plus 100 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.“La individualizarea pedepselor, ca şi a modalităţii de executare, instanţa are în vedere, în conformitate cu prevederile art. 74 Cod penal, împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs şi a consecinţelor infracţiunilor săvârşite- gradul de pericol fiind apreciat de instanţă în urma acestor analize a fi unul mediu spre grav, prin prisma modului de comitere a faptelor şi a consecinţelor acestora- în perioada martie-mai 2024 inculpatul desfășurând o amplă activitate infracţională, de inducere în eroare a unui număr mare de persoane vătămate practicând metoda de fraudă cibernetică «phishing», prin folosirea mai multor dispozitive electronice în care, împreună cu coinculpații în cauză, dintre care unul minor, au introdus zeci de cartele telefonice prepaid şi au trimis destinatarilor mii de mesaje SMS determinându-le să-şi introducă datele personale şi cele de securitate ale conturilor bancare pe un site de web care aparent era unul legitim, dar în realitate era controlat de inculpați, care au efectuat ulterior diferite tranzacţii cu sumele disponibile în conturile persoanelor vătămate, comenzi online de produse, plăți online și retrageri de la bancomate –  fapte tot mai des întâlnite în ultima perioadă, reprobabile, profund dezaprobate de societate. S-a avut în vedere pe de altă parte lipsa antecedentelor penale ale inculpatului (…), reţinându-se totodată poziţia procesuală sinceră exprimată de inculpat pe parcursul procesului penal, acesta contribuind la acoperirea prejudiciul cauzat, dar şi efectuarea mai multor acte materiale, în cazul fiecăreia dintre cele trei infracţiuni, ca şi săvârşirea infracţiunilor împreună cu un inculpat minor.Matematic, la stabilirea limitelor de pedeapsă s-au avut în vedere dispoziţiile părţii generale a Codului penal şi limitele de pedeapsă fixate de partea specială pentru infracţiunile deduse judecăţii, reduse cu o treime urmare a aplicării în cauză a procedurii simplificate, la stabilirea pedepselor în intervalul legal, pedepse orientate înspre minim, fără însă a se identifica cu acesta, avându-se în vedere, după cum arătam mai sus, gradul de pericol social al faptelor săvârşite, numărul de acte materiale, dar şi datele privind persoana inculpatului. Astfel, inculpatul în vârstă de 20 ani, aflat la primul contact cu legea penală, diagnosticat de curând cu tahicardie, locuieşte şi în prezent împreună cu părinţii, potrivit raportului de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune Teleorman inculpatul Opriș Alexandru beneficiind de resurse interne şi familiale adecvate pentru adoptarea unei conduite pro-sociale. Acesta a conştientizat pe parcursul procesului penal răul provocat victimelor infracţiunilor, este hotărât să adopte o atitudine prosocială şi să evite influenţele negative ale anturajului (…).Raportat la cuantumul pedepsei rezultante aplicate, la conduita inculpatului manifestată pe tot parcursul procesului penal, la dimensiunea prejudiciului cauzat persoanelor vătămate, recuperat aproape integral, inculpatul conştientizând în prezent gravitatea faptelor sale, cu recomandări bune din partea preotului din comunitate şi a directorului unităţii liceale (…), instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins în cauză fără executarea efectivă a pedepsei închisorii de către inculpatul Opriș Alexandru, existând posibilităţi reale de îndreptare a inculpatului chiar fără executare efectivă, motiv pentru care, în baza disp. art. 91 Cod penal se va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, urmând a se stabili un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal”, a motivat instanța sentința aplicată lui Opriș.Bățăuș a primit 1 an închisoare pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune. Și în cazul acestuia din 7 acte materiale – unele în forma tentativei -, două au fost înlăturate, ca urmare a intervenirii împăcării părţilor.Pentru efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, tânărul a fost condamnat la 2 ani de închisoare, iar pentru acces ilegal la un sistem informatic a primit 1 an și 6 luni de închisoare.Pedeapsa rezultantă este și în cazul lui de 2 ani și 9 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani și 100 de zile de muncă în folosul comunității.“La individualizarea pedepselor principale în cuantumurile indicate mai sus au fost avute în vedere şi în cazul acestui inculpat criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, şi anume împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea socială ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs şi a consecinţelor infracţiunilor săvârşite- gradul de pericol fiind apreciat de instanţă în urma acestor analize, după cum arătam şi mai sus, a fi unul care tinde spre grav, prin prisma modului de comitere a faptelor şi a consecinţelor acestora- în perioada martie-mai 2024 inculpatul desfăşurând o amplă activitate infracţională, de inducere în eroare a unui număr mare de persoane vătămate practicând metoda de fraudă cibernetică „phishing”, prin folosirea mai multor dispozitive electronice în care, împreună cu coinculpaţii în cauză, dintre care unul minor, au introdus zeci de cartele telefonice prepaid şi au trimis destinatarilor mii de mesaje SMS, determinându-le să-şi introducă datele personale şi cele de securitate ale conturilor bancare pe un site de web care aparent era unul legitim, dar în realitate era controlat de inculpați, care au efectuat ulterior diferite tranzacţii cu sumele disponibile în conturile persoanelor vătămate, comenzi online de produse, plăți online și retrageri de la bancomate – fapte tot mai des întâlnite în ultima perioadă, reprobabile, profund dezaprobate de societate.S-a avut în vedere pe de altă parte şi în cazul inculpatului Bățăuș Flavius lipsa antecedentelor penale ale inculpatului (…), reţinându-se totodată poziţia procesuală sinceră exprimată şi de acesta pe parcursul procesului penal, inculpatul Bățăuș Flavius arătând organelor de cercetare penală cum a ajuns să cunoască această metodă de înşelăciune, contribuind mai apoi activ la acoperirea prejudiciul produs în cauză. Nu a putut fi trecut însă cu vederea de către instanţă numărul mare de acte materiale, fiecare dintre cele trei infracţiuni fiind săvârşită în formă continuată, dar nici faptul că în săvârşirea infracţiunilor inculpatul Bățăuș Flavius a fost cel ce l-a atras pe inculpatul minor.La stabilirea limitelor de pedeapsă s-au avut în vedere şi în cazul acestui inculpat dispoziţiile părţii generale a Codului penal şi limitele de pedeapsă fixate de partea specială pentru infracţiunile deduse judecăţii, reduse cu o treime urmare a aplicării procedurii simplificate, la fixarea pedepselor în intervalul legal, orientate înspre minim (fără însă a se putea identifica cu acesta, date fiind circumstanţa agravantă şi săvârşirea mai multor acte materiale), avându-se în vedere, după cum arătam mai sus, gradul de pericol social al faptelor săvârşite, numărul de acte materiale, dar şi datele privind persoana inculpatului. Astfel, inculpatul în vârstă de 24 ani, provenind dintr-o familie atipică, nu a vorbit niciodată cu tatăl său şi a fost crescut de bunicii materni, este la primul contact cu legea penală, planurile de viitor fiind de a promova bacalaureatul şi a se angaja, potrivit raportului de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune Teleorman inculpatul Bățăuș Flavius prezentând un risc mic spre mediu de săvârşire a unor noi infracţiuni. Acesta dispune de resurse interne şi familiale care să îl ajute la reintegrarea în societate, necesitând însă intervenţie specializată în vederea diminuării riscului de săvârşire de noi infracţiuni, a conştientizării şi soluţionării problemelor care au condus la conduita sa indezirabilă (…).Nu poate reţine instanţa, astfel cum s-a solicitat de către apărătorul inculpatului Bățăuș Flavius, aplicabilitatea în cauză a circumstanţelor atenuante prevăzute de art. 75 alin. 2 lit. a C.pen., întrucât faptul că mama inculpatului a încercat să acopere parte din prejudiciile create pentru a obţine în favoarea fiul său beneficii legale, a intervenirii împăcării părţilor în cazul infracţiunii de înşelăciune, nu reprezintă în opinia instanţei o împrejurare care să diminueze gravitatea infracţiunilor constatate în cauză într-o asemenea măsură încât să justifice coborârea pedepsei sub limita minimă. Mai apoi, acoperirea aproape integrală a prejudiciilor, unele prin refuzarea tranzacţiilor de către bănci şi returnarea banilor în contul persoanelor vătămate, a fost deja avută în vedere în orientarea pedepselor, în concret aplicate inculpatului, înspre minimul legal, după cum argumentam de altfel mai sus”, se arată în motivarea instanței.În ce-l priveşte pe Bucată Alexandru, instanța a fost și mai blândă, ținând cont că el este minor – avea doar 16 ani la data comiterii faptelor, dar și de faptul că a fost atras în activitatea infracţională de Bățăuș. Drept urmare, în cazul acestuia, instanța a dispus aplicarea măsurii educative neprivative de libertate a asistării zilnice pe o durată de 5 luni.“În speţă, instanţa a cântărit îndelung la momentul alegerii măsurii educative necesar a fi aplicată inculpatului minor Bucată Alexandru, date fiind circumstanţele de fapt a săvârşirii infracţiunilor, gradul de pericol ridicat a acestora prin prisma modului de comitere şi a consecinţelor produse, faptele de acest gen, înşelăciune on-line urmată de accesarea conturilor bancare şi transferul proprietăţii banilor, fiind tot mai des întâlnite în ultima perioadă, reprobabile, profund dezaprobate de societate.La momentul deliberării reţine însă instanţa de judecată, cu prioritate, comportamentul corespunzător al minorului manifestat pe tot parcursul judecării cauzei, împrejurarea că se află la prima interferenţă cu legea penală, minorul fiind şi supus măsurilor preventive privative de liberate, aflându-se 6 luni chiar în arest preventiv, potrivit raportului de evaluare întocmit de consilierul de probaţiune inculpatul dispunând în prezent de resurse interne şi externe (respectiv responsabilitatea asumată a mediului familial şi social, suport afectiv şi moral din partea familiei, structurarea unor planuri dezirabile de viitor orientate spre implicarea în muncă) care să asigure premisele prevenirii reiterării comportamentelor infracţionale, în condiţiile în care va trata actuala experienţă ca pe o lecţie (…)”se arată în motivarea tribunalului.La momentul pronunţării sentinței despăgubirile civile care au rămas neplătite către o persoană vătămată care s-a constituit parte civilă, din cele patru existente în acest dosar (trei recuperându-și deja prejudiciul cauzat), a fost în valoare de 1.800 lei, pentru care instanța a dispus obligarea celor trei inculpați să achite în solidar această sumă.Sentința tribunalului nu a fost atacată până în acest moment nici de procurori, dar nici de inculpați, așa că are toate șansele să devină definitivă.