Mii de dosare penale deschise pentru evaziune fiscală: Poliția Română preia inițiativa împotriva ANAF

În contextul unui deficit bugetar semnificativ și a dificultăților cu încasarea taxelor, anchetatorii au pus sub sechestru bunuri evaluate la sute de milioane de lei și au activat mii de dosare privind infracțiuni economico-financiare, printre care evaziunea fiscală, înșelăciunea, fraudele din achiziții publice și contrabanda.Conform bilanțului publicat de IGPR, în primele șapte luni ale lui 2025 au fost deschise aproximativ 14.000 de dosare vizând evaziunea fiscală, pe lângă alte mii de cauze în domeniul criminalității economice. Echipele de investigatori au desfășurat 229 de acțiuni de amploare, au efectuat peste 2.200 de percheziții domiciliare și au emis 422 de mandate de aducere pentru suspecți.În total, au fost documentate aproape 25.000 de infracțiuni economico-financiare, peste 6.600 de persoane au fost cercetate, iar în cazul a 437 dintre acestea s-au luat măsuri preventive—de la arestări la control judiciar. Valoarea prejudiciului stabilit și asigurat în aceste dosare depășește 656 de milioane de lei.Datele IGPR arată că, între ianuarie și finalul lui iulie, Poliția Română a instrumentat peste 13.950 de dosare proprii și 797 delegate de la parchete, dispunând măsuri preventive pentru 91 de persoane implicate în fapte de evaziune fiscală. Anchetele continuă pentru destructurarea grupărilor infracționale responsabile de prejudicii semnificative aduse statului.Poliţiştii care investighează infracţiuni în domeniul economic au deschis de asemenea investigaţii care vizează fapte de înşelăciune. Este vorba despre 9.822 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 497 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În aceste dosare, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 90 de persoane, iar valoarea prejudiciului asigurat a fost de peste 34.252.810 lei.Peste 1150 de dosare vizează infracţiuni de contrabandă, în cazul acestora fiind dispuse măsuri preventive faţă de 109 persoane, iar valoarea prejudiciului asigurat a fost de 127.374.988 de lei.„În acest domeniu, în perioada ianuarie – iulie 2025, au fost înregistrate, la nivelul Poliţiei Române, 264 de dosare penale, în care sunt cercetate 391 de persoane. Ca urmare a activităţilor efectuate, au fost capturate 59.763.845 de ţigarete şi peste 3 tone de tutun, fiind aplicate 554 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 4.671.210 lei”, informează, sâmbătă, Poliţia Română.În domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală, anul acesta au fost efectuate cercetări în 3.302 dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 84 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet fiind dispuse măsuri preventive faţă de 18 persoane şi măsuri asigurătorii în cuantum de 21.576.087 de lei.Poliţiştii fac de asemenea investigaţii privind nereguli în derularea achiziţiilor publice, fiind vorba despre în 1.147 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie şi în baza a 397 de ordonanţe de delegare din partea unităţilor de parchet. În cadrul acestor activităţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 5 persoane, iar valoarea prejudiciului asigurat a fost de 6.016.840 de lei.Alte 1.138 de dosare de urmărire penală vizează infracţiuni de spălare a banilor, în aceste speţe valoarea prejudiciului asigurat ridicându-se la 100.369.540 de lei.Pentru alte nereguli din sfera criminalităţii economice, poliţiştii au aplicat 3.690 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 17.935.000 de lei.„În primele 7 luni ale anului, structurile de investigare a criminalităţii economice din ţară au desfăşurat 229 de acţiuni de amploare pentru destructurarea grupărilor infracţionale şi probarea activităţii infracţionale, în dosare penale complexe. În cadrul acestor dosare, au fost efectuate 2.286 de percheziţii domiciliare şi au fost puse în aplicare 422 de mandate de aducere. De asemenea, au fost înregistrate 24.749 de infracţiuni şi cercetate 6.636 de persoane, pentru infracţiuni de natură economico – financiară, pentru 437 dintre acestea fiind dispuse măsuri preventive (64 de arestare preventivă, 14 de arest la domiciliu, 250 de control judiciar, 2 control judiciar pe cauţiune şi 107 reţineri)”, mai arată statisticile făcute publice de Poliţie.Sursa: știripesurseCitește și:dosare penale evaziune fiscală anaf dosare penale evaziune fiscală anaf dosare penale evaziune fiscală anaf dosare penale evaziune fiscală anaf